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　　各位股東：

　　根據(jù)《公司法》和《今年會(huì)電子商務(wù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)研究，決定于2018年5月下旬召開今年會(huì)電子商務(wù)股份有限公司第一屆股東大會(huì)第三次會(huì)議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)

　　(一)會(huì)議時(shí)間：2018年5月25日(星期五)上午9:30，會(huì)期半天(請(qǐng)于25日上午9時(shí)前直接到公司報(bào)到，公司地址：昆明市高新區(qū)海源中路1088號(hào)和成國際A幢10樓);

　　(二)會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公樓大會(huì)議室。

　　二、會(huì)議主要內(nèi)容

　　(一)審議相關(guān)議案

　　(1)審議《公司董事會(huì)2017年工作報(bào)告》;

　　(2)審議《公司監(jiān)事會(huì)2017年工作報(bào)告》;

　　(3)審議《公司2017年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告及2018年財(cái)務(wù)預(yù)算方案》;

　　(4)審議《公司對(duì)外投資管理制度》。

　　(二)簽署有關(guān)會(huì)議決議;

　　(三)省供銷合作社領(lǐng)導(dǎo)講話;

　　(四)會(huì)議其他事宜。

　　三、參會(huì)人員

　　(一)公司股東的法定代表人（法定代表人不能出席的，應(yīng)簽署《授權(quán)委托書》，委托代理人出席會(huì)議和參加表決）;

　　(二)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員;

　　(三)省供銷合作社有關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

　　(四)公司經(jīng)營班子成員、財(cái)務(wù)部經(jīng)理;

　　(五)公司法律顧問。

　　四、注意事項(xiàng)

　　(一)法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證簽到，并提交加蓋公章的《參會(huì)回執(zhí)》原件;

　　(二)委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證簽到，并提交以下資料:

　　1. 授權(quán)委托書(詳見附件);

　　2. 加蓋公章的《參會(huì)回執(zhí)》原件。

　　(三)本次會(huì)議交通費(fèi)、住宿費(fèi)自理。為便于開會(huì)，公司聯(lián)系了周邊的2家酒店，若有需要聯(lián)系住宿的，請(qǐng)與公司聯(lián)系并填寫酒店預(yù)訂表(見附件);

　　(四)請(qǐng)各位股東攜帶相關(guān)證件、資料按時(shí)參會(huì)，并于2018年5月21日(星期一)17：00前，將《參會(huì)回執(zhí)》以傳真和電子郵件(電子郵箱ygxbgs@coopygx.com)的形式報(bào)送今年會(huì)電子商務(wù)股份有限公司辦公室。

　　聯(lián)系人: 馬美平 13987637803

　　            寸劍蘭 18388136915

　　電話及傳真：0871-68333400

　　附件：1.《參會(huì)回執(zhí)》

　　          2.《授權(quán)委托書》

　　         3.《酒店預(yù)定表》

　　今年會(huì)電子商務(wù)股份有限公司

　　2018年5月7日