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各位董事：

經(jīng)研究，決定召開今年會(huì)電子商務(wù)股份有限公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)

（一）時(shí)間：2021年5月21日（星期五）上午9:30-12:00 ；

（二）地點(diǎn)：公司大會(huì)議室（公司地址：昆明市高新區(qū)海源中路1088號(hào)和成國(guó)際A幢10樓）。

請(qǐng)參會(huì)人員于當(dāng)日9:15前直接前往會(huì)議地點(diǎn)報(bào)到。

二、會(huì)議主要內(nèi)容

（一）審議《公司2020年董事會(huì)工作報(bào)告》；

（二）審議《公司2020年工作報(bào)告(送審稿）》；

（三）審議《公司2020年度財(cái)務(wù)執(zhí)行情況報(bào)告及2021年財(cái)務(wù)預(yù)算草案》；

（四）審議《公司2020年度股東分紅的議案》；

（五）審議《公司2021年度員工薪酬（工資總額）預(yù)算的議案》；

（六）審議《關(guān)于修改公司章程中經(jīng)營(yíng)范圍的議案》；

（七）審議《關(guān)于公司股東轉(zhuǎn)讓股份的議案》；

（八）審查《公司2020年度高級(jí)管理人員及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人薪酬發(fā)放情況的報(bào)告》；

（九）研究公司項(xiàng)目建設(shè)情況；

（十）研究公司子公司發(fā)展情況；

（十一）研究公司玉溪電商運(yùn)營(yíng)中心的有關(guān)事宜；

（十二）研究公司撤銷對(duì)“云品薈”商標(biāo)異議的有關(guān)事宜；

（十三）研究公司其他重大事項(xiàng)。

三、參會(huì)人員

（一）出席：董事；

（二）列席：監(jiān)事、經(jīng)營(yíng)班子成員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、法律顧問。

四、有關(guān)事項(xiàng)

（一）請(qǐng)各參會(huì)人員于2021年5月10日（星期一）12:00前，以傳真和電子郵件（郵箱ygxbgs@coopygx.com）的形式反饋參會(huì)回執(zhí)。

（二）根據(jù)《今年會(huì)電子商務(wù)股份有限公司章程》第三十二條規(guī)定：“董事會(huì)應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍”。為保證董事會(huì)議達(dá)到法定出席人數(shù)，請(qǐng)董事安排好工作，準(zhǔn)時(shí)出席；若因特殊情況不能參加會(huì)議，委托其他董事代為出席的，請(qǐng)?zhí)峤粫嫖袝驼?qǐng)假說明，并載明授權(quán)范圍；若因特殊情況不能參加會(huì)議且無(wú)法委托其他董事代為出席的，請(qǐng)?zhí)峤粫嬲?qǐng)假說明。（書面委托書和請(qǐng)假說明于2021年5月10日12:00前提交）

（三）參會(huì)人員交通費(fèi)、住宿費(fèi)自理，若需聯(lián)系住宿的，請(qǐng)與公司聯(lián)系。

特別提示：為抓實(shí)抓細(xì)常態(tài)化疫情防控工作，所有參會(huì)人員進(jìn)入公司，請(qǐng)主動(dòng)配合云南健康碼、通信行程卡的查驗(yàn)，佩戴口罩、自覺接受體溫檢測(cè)登記。

凡近一個(gè)月內(nèi)到達(dá)過疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)或身體不適，出現(xiàn)感冒發(fā)熱、咳嗽等癥狀的，建議不參加本次會(huì)議；所有參會(huì)人員往返途中務(wù)必做好個(gè)人防護(hù)。

聯(lián)系人: 楊  旸  13987684400

趙  璇  15925151360

張博雅  15911577154 

固定電話：0871-68333157

傳    真：0871-68333400

附件：1.《參會(huì)回執(zhí)》

2.《酒店預(yù)定表》

今年會(huì)電子商務(wù)股份有限公司

2021年4月28日