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各位股東：

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)研究，決定召開(kāi)今年會(huì)電子商務(wù)股份有限公司股東大會(huì)第八次會(huì)議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)

（一）時(shí)間：2023年4月21日（星期五）下午14:00 ；

（二）地點(diǎn)：公司大會(huì)議室（地址：昆明市高新區(qū)海源中路1088號(hào)，和成國(guó)際大廈A幢10樓）。

請(qǐng)參會(huì)人員于當(dāng)日13:30前直接前往會(huì)議地點(diǎn)報(bào)到。

二、會(huì)議主要內(nèi)容

（一）審議相關(guān)報(bào)告

1.審議《公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告》；

2.審議《公司2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

3.審議《公司2022年財(cái)務(wù)執(zhí)行情況與2023年財(cái)務(wù)預(yù)算草案的報(bào)告》；

4.審議《公司2022年度不予分紅的報(bào)告》；

5.審議《公司2023年度員工薪酬（工資總額）預(yù)算的報(bào)告》；

6.審議《公司2022年度高級(jí)管理人員及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人薪酬發(fā)放情況的報(bào)告》；

7.審議《關(guān)于公司股東轉(zhuǎn)讓股份的議案》；

8.審議《公司項(xiàng)目建設(shè)情況的報(bào)告》；

9.審議《公司股東大會(huì)第七次會(huì)議決議執(zhí)行情況的報(bào)告》。

（二）研究公司其他重大事項(xiàng)

（三）審議股東大會(huì)決議并表決

三、參會(huì)人員

（一）公司股東單位法定代表人，法定代表人不能出席的，應(yīng)簽署《授權(quán)委托書(shū)》，委托代理人出席會(huì)議和參加表決；

（二）公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員；

（三）公司經(jīng)理層成員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

（四）公司法律顧問(wèn)。

四、注意事項(xiàng)

（一）法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件簽到，并提交加蓋公章的《參會(huì)回執(zhí)》原件。

（二）委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證和單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件簽到，并提交以下資料:

1.授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件）；

2.加蓋公章的《參會(huì)回執(zhí)》原件。

（三）本次會(huì)議往返交通費(fèi)、住宿費(fèi)由參會(huì)人員自行承擔(dān)。若有需要聯(lián)系住宿的，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)酒店預(yù)訂表（見(jiàn)附件）。

（四）請(qǐng)各位股東攜帶相關(guān)證件、資料按時(shí)參會(huì)，并于2023年4月14日（星期五）12:00前，將《參會(huì)回執(zhí)》以傳真或電子郵件（郵箱ygxbgs@coopygx.com）的形式報(bào)送今年會(huì)電子商務(wù)股份有限公司綜合管理部。

（五）參會(huì)人員嚴(yán)格按照屬地疫情防控要求，做好會(huì)議期間疫情防控工作。

聯(lián)系人: 楊  旸  13987684400

趙  璇  15925151360

寸劍蘭  18388136915 

固定電話(huà)：0871-68333157

傳    真：0871-68333400

附件：1.《參會(huì)回執(zhí)》

      2.《授權(quán)委托書(shū)》

      3.《酒店預(yù)定表》

附件下載：股東大會(huì)第八次會(huì)議通知附件

今年會(huì)電子商務(wù)股份有限公司

2023年4月4日